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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2020年3月29日以邮件方式发出会议通知。2、本次董事会会议于2020年3月31日以通讯表决方式召开。3、会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：1、《关于聘任副总裁的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。经公司总裁高登锋先生提名，同意聘任邓蓉女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。2